吉普赛诈骗案风险防范措施

信用风险观察 2018-3-22 16:21:22 进入论坛  

2008年时,中国信保就开始接吉普赛买家提货后消失的诈骗案,2016年开始,此类诈骗案件在欧洲尤其是巴尔干半岛地区大幅增长,案件数量逾170件,金额累计高达2千万美金。买方主要集中于希腊和保加利亚,并且呈现出逐渐向瑞典、荷兰、英国、法国、意大利和一些其它欧洲国家转移的趋势。

系列诈骗案的特征

1.买方通常会收购一家经营不善的公司或在未经授权的情况下冒用其他公司名义与出口企业进行交易;

2.买方采购货物通常用于在黑市、集市上或小型零售商店销售,主要产品为如鞋服、生活纺织品等日常生活用品,部分情况下也会采购农具机械、柴油发电机等工业品;

3.买方善于利用展会结识出口企业,在交往过程中表现热情、衣着豪华、宴请大方,并与出口企业朋友相称,乐于分享个人经历,从而获得出口企业的信任;

4.交易过程中买方一般使用公共邮箱地址(例如:@gmail.com,@mail.com,@hotmail.com,yahoo.com,@groupmail.com,@outlook.com等),并通过其联络人在合同上签字盖章,买方使用的印章通常为虚假印章;

5.买方通常要求支付方式为OA,并要求货物销售后再付款,如出口企业不予接受,买方通常要求将支付方式改为DA或DP,待货物到港后会以各种理由要求出口企业先行放货,买方收货后随即消失。如出口企业拒绝放货,买方通常会引入其他吉普赛买方假意收购货物或直接贿赂银行、邮政职员非法获得提单。

6.买方对于中信保信用额度高度关注,在知悉信用限额后通常会在限额内足额下单,以最大限度进行诈骗交易。

风险防范措施

为有效控制风险,建议出口企业注意采取以下风险防范措施,避免与此类买方进行交易:

1.出口企业在交易前通过适当的途径开展资信调查,特别关注买方注册信息、公司邮箱、官方网站、联系电话等信息是否与资信调查结果相一致。如买方提供的信息与资信调查获取的信息存在差异,建议出口企业审慎交易;如信息一致,则重点核实买方联系人是否已得到买方公司授权;

2.对于买方过于热情以博取信任的行为,出口企业应特别予以警惕。

3.对于买方联系人主动询问中信保批复额度的买方,要特别予以关注。

4.对于可疑买方,务必要求买方通过公司账户支付定金用以比对公司信息,必要的情况下大幅提高预付款比例或改用更为安全的支付方式。

尤需关注的“黑名单”

吉普赛买家往往以家族为纽带实行团伙诈骗,建议出口企业重点防范与如下姓氏的吉普赛家族进行交易:- Piperi- Papargiris- Nikolaidi- Kamparas- Procopio- Veselinov- Parali- Georgios- Chounas- Kambouris- Kambara- Batzali- Ioanna- Mitakidis

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